Акционерам

13.09.2017 16:00:00

Информация о передаче в залог (перезалог) имущества Акционерного общества «Баян Сулу» на сумму, составляющую пять и более процентов от активов данного общества

13.09.2017 16:00:00

Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок

14.07.2017 15:35:00

Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность

      Настоящим АО «Баян Сулу» сообщает о совершении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность:

1.
     1) дата заключения сделки: 14.07.2017;
     2) номер договора: 312;
     3) предмет сделки: договор содержит информацию, составляющую тайну, охраняемую законом РК;
     4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:14.07.2017.

2.
     1) дата заключения сделки: 14.07.2017;
     2) номер договора: 313;
     3) предмет сделки: договор содержит информацию, составляющую тайну, охраняемую законом РК;
     4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:14.07.2017.

14.07.2017 15:30:00

Информация о совершении акционерным обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность

      Настоящим АО «Баян Сулу» сообщает о совершении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность:
1) дата заключения сделки: 13.07.2017;
2) номер договора: 302;
3) предмет сделки: договор содержит информацию, составляющую тайну, охраняемую законом РК;
4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 13.07.2017.

01.07.2017 16:35:00

Справка о крупных акционерах по состоянию на 01.07.2017 00:00:00

01.07.2017 16:30:00

Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность

      Настоящим АО «Баян Сулу» сообщает о совершении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность:
1.
1) дата заключения сделки: 30.06.2017;
2) номер договора: 289;
3) предмет сделки: договор содержит информацию, составляющую тайну, охраняемую законом РК;
4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:30.06.2017.
2.
1) дата заключения сделки: 30.06.2017;
2) номер договора: 290;
3) предмет сделки: договор содержит информацию, составляющую тайну, охраняемую законом РК;
4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:30.06.2017.
3. 
1) дата заключения сделки: 30.06.2017;
2) номер договора: 291;
3) предмет сделки: договор содержит информацию, составляющую тайну, охраняемую законом РК;
4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:30.06.2017.
4. 
1) дата заключения сделки: 30.06.2017;
2) номер договора: 293;
3) предмет сделки: договор содержит информацию, составляющую тайну, охраняемую законом РК;
4) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки:30.06.2017.

01.07.2017 15:00:00

Изменения и дополнения в проспект выпуска акций Акционерного общества «Баян Сулу»

22.06.2017 15:30:00

Решение годового общего собрания АО «Баян Сулу» о выплате дивидендов за 2016 год по простым акция АО «Баян Сулу».

      Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006, Костанайская область, г. Костанай, ул. Бородина,198, ИИК – KZ11914398412ВС02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»; БИК – SABRKZKA; БИН – 930940000055, сообщает, что на состоявшемся 19 июня 2017 года годовом общем собрании акционеров АО « Баян Сулу» принято решение о выплате дивидендов за 2016 год по простым акциям Общества (НИН - KZ1C24120012) в размере 10 (десять) тенге 00 тиын на одну простую акцию.
      Дата начала выплаты дивидендов - 21 августа 2017 года.
Дата списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 14 августа 2017 года.
      Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме.
Выплата дивидендов осуществляется не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.
      В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям осуществляется в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

22.06.2017 15:00:00

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества «Баян Сулу»

1) дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 19 июня 2017 года, начало - 15 час. 00 мин. местного времени, окончание - 16 час. 20 мин. по адресу: Республика Казахстан,110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, административно - бытовой корпус, актовый зал; 

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: 

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2016 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2016 год. 
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2016 год.
6. О дивидендах. 
7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год. 
9. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО
« Сбербанк».
10. Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения. 

3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: 

По вопросу 1. 
Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Принятое решение:
Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2. Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов. 
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2016 год.
4. Утверждение финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2016 год. 
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2016 год.
6. О дивидендах. 
7. Об обращениях акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование акционеров АО «Баян Сулу» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2016 год. 
9. О внесении изменений в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО « Сбербанк».
10. Наделение Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения. 

По вопросу 2.
Итоги голосования: «За» -40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Принятое решение: 
1.Избрать счетную комиссию в количестве 3х человек в составе:
Коломейцева С.П.– председатель комиссии, старший юрисконсульт Общества
Лайконина А.А.– член комиссии, начальник конфетного цеха Общества
Грунёва Т.В. – член комиссии, начальник карамельного цеха Общества.
2.Срок полномочий членов счетной комиссии определить до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров включительно.

По вопросу 3.
Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Принятое решение: 
Утвердить Отчет Правления АО "Баян Сулу" о результатах своей деятельности за 2016 год, признать работу Правления удовлетворительной. 

По вопросу 4.
Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Принятое решение: 
Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2016 год в составе (прилагается): - отчет о финансовом положении; - отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменениях в капитале;
- пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).

По вопросу 5.
Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Принятое решение: 
Утвердить порядок распределения чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2016 год в сумме 1 560 180 537,63 тенге:
-446 600 000 тенге направить на выплату дивидендов за 2016 год по простым акциям АО «Баян Сулу»;
- 1 113 580 537,63 тенге направить на развитие производства. 

По вопросу 6.
Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Принятое решение:
1. Исходя из суммы чистого дохода АО «Баян Сулу», направляемой на выплату дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» за 2016 год в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000, установить размер дивиденда за 2016 год в расчете на 1(одну) простую акцию в сумме 10 тенге 00 тиын.
2. Датой начала выплаты дивидендов установить 21 августа 2017 года.
3. Датой списка акционеров, имеющих право получения дивидендов, установить 14 августа 2017 года.
4. Порядок и форма выплаты дивидендов:
дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу» выплачиваются деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу» и в безналичной форме.
Выплата дивидендов осуществляется не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.
В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям осуществляется в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества;
5. Выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.
6. Наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты АО «Баян Сулу»:
Акционерное общество «Баян Сулу», Республика Казахстан,
110006 г. Костанай, ул. Бородина,198
ИИК – KZ11914398412ВС02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»
БИК - SABRKZKA
БИН – 930940000055.
7. Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу» опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом Общества, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

По вопросу 7.
Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Принятые решения: 
Информацию об отсутствии в 2016 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу» и его должностных лиц принять к сведению. 

По вопросу 8.
Итоги голосования: «За» - 40 716 791голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Принятое решение: 
Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу» за 2016 год принять к сведению. 

По вопросу 9.
Итоги голосования: «За» - 40 716 791голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Принятое решение: 
Внести изменения в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО « Сбербанк», в результате которой Обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого на текущую дату составляет 50,18 процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, которая заключается в следующем: 
Предоставление по действующим и вновь финансируемым обязательствам Обществом по Договорам:
- Договору № 14-22214-09-КЛ об открытии возобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
- Договору № 14-22218-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
- Договору № 14-22209-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
- Договору № 15-08654-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «25» июня 2015 года. 
- Договору № 17-10741-09-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «06» марта 2017 года. 
- Договору № 14-0022ЦО_01 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
- Договору № 14-0022ЦО_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
-Договору № 15-08650-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «25» июня 2015 года
и/или АО «АзияАгроФуд» перед ДБ АО «Сбербанк»
и/или АО «АзияАгроФуд» по Договорам:
- Договору № 14-0022ЦО_01 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
- Договору № 14-0022ЦО_02 об открытии возобновляемой кредитной линии от «09» июня 2014 года;
- Договору № 15-08650-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «25» июня 2015 года. 
-по открываемой кредитной линии в размере 555 000 000 (Пятьсот пятьдесят пять миллионов) тенге, сроком финансирования до 96 месяцев, со ставкой вознаграждения - 13% годовых;
- Договору № 17-34668-00-КЛ об открытии невозобновляемой кредитной линии от «09» июня 2017 года (выпуск аккредитива) в размере 179 340 000 (Сто семьдесят девять миллионов триста сорок тысяч) тенге, сроком финансирования до 96 месяцев, вознаграждение за открытие аккредитива в размере 3 % (три процента), в случае трансформации задолженности в заем ставка вознаграждения - 13% (тринадцать процентов) годовых
перед ДБ АО «Сбербанк», в качестве залогового обеспечения в АО ДБ «Сбербанк» следующего имущества: 
-Автомойка общей площадью 791,7кв.м.; Пристройка общей площадью 1 254,4кв.м; Склад готовой продукции (Лит.А), общей площадью 531,6 кв.м.; Цех с пристройками (Лит В) общей площадью 6 656,8кв.м.,; Железнодорожный тупик (Лит I,II) общей площадью 975,2кв.м.; Емкости (Лит.Ч,Ш.) общей площадью 13,4кв.м.(3шт); Помещение (Лит.Ц) общей площадью 473,2кв.м.,; Пункт (Лит.Х) общей площадью 29,8кв.м., Аккумуляторная (Лит.Т,Т1,Т2.),общей площадью 451,6кв.м.; Склад (Лит.М,) общей площадью 469кв.м.; Пункт (Лит.И,И1) общей площадью 281,2кв.м.; Склад (Лит.Ж) общей площадью 860,7кв.м.; Подстанция (Лит.Е),общей площадью 882,6кв.м.; Пункт (Лит.Д) общей площадью 4,3кв.м.; Проходная (Лит.Г) общей площадью 6,1кв.м.; Производственный цех (Лит.Б,Б1,Б2,Б3,Б4,Б5,Б6,Б7,Б8,Б9), общей площадью 24 692,1кв.м.; АБК общей площадью 4 439,2кв.м.; Котельная общей площадью 682,2кв.м.; Склад готовой продукции (Лит PI,PI 1,PI 2) общей площадью 3 527,4кв.м., Бисквитный цех №2 с блоком вспомогательных помещений общей площадью – 5337кв.м. (литер Ф) площадью 5337 кв.м., Склад без особых условий хранения (Литер Я1) общей площадью 713,4 кв.м; Склад безтарного хранения (литер Ц) площадью 338,7кв.м. с земельным участком общей площадью 7,08га (кадастровый номер 12-193-005-033; целевое назначение: для обслуживания кондитерской фабрики),Весовая (А3) общей площадью -73,4кв.м. с земельным участком общей площадью 7,08га (кадастровый номер 12-193-005-033; целевое назначение: для обслуживания кондитерской фабрики), Блок вспомогательных помещений транспортного цеха (Литер Б-I) общей площадью 736кв.м. расположенные по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Бородина, д. 198.
-Нежилое помещение (Лит.А, а), общей площадью 568,1 кв.м., Торговый центр №2(Литер Б) общей площадью- 1716,4кв.м. расположенные на земельном участке общей площадью 0,6591 га, кадастровый номер 12-193-005-2665, находящееся по адресу: г.Костанай, ул. Бородина,д.198А. -Нежилое помещение (офис) с общей площадью 624,4 кв.м., расположенное на земельном участке общей площадью – 0,9657 га (доля – 0,0067 га), кадастровый номер 20-315-020-271, находящиеся по адресу г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д.132А, н.п.75. 
-Оборудование по производству драже IDA 3002CV
-Оборудование: установка для производства вафель с начинкой типа SWAKN.
-Оборудование по производству карамели (включая 10 заверточных автоматов MILLETWIST 8012).
-Движимое имущество (оборудование), находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Костанай, ул. А. Бородина, д. 198.
-Товары в обороте (готовая продукция), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина, 198.
-Товары в обороте (склад упаковочных материалов), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина, 198
-Товары в обороте (склад сырья), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина, 198.
-Товары в обороте (материальный склад), расположенные по адресу г. Костанай ул. Бородина 198.
-Товары в обороте (по регионам РК). 
-Транспортные средства в кол-ве 35 ед. в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу, расположенные по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Бородина 198.
-Исключительное право на товарный знак «Баян Cулу».
-Оборудование бисквитного цеха № 2 в количестве 117 единиц согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу, находящегося по адресу: г. Костанай, ул. Бородина, 198. 

По вопросу 10.
Итоги голосования: «За» - 40 716 791голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Принятое решение: 
Наделить Председателя Правления-Президента Общества г-на Садыкова Тимура Мейрхановича и/или финансового директора Общества г-жу Губареву Ольгу Викторовну полномочиями на подписание Соглашения, Договоров, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в его рамках, а также всех дополнительных соглашений к ним, являющихся неотъемлемой частью Соглашения, Договоров, Договоров залога, Договора гарантии, дополнительных соглашений к ним и иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения.

4) иные сведения по решению акционерного общества - нет.

21.06.2017 16:30:00

Сообщение.

      Настоящим АО «Баян Сулу» (далее - Общество) уведомляет о том, что общее собрание акционеров Общества от 19 июня 2017 года, протокол № 1, приняло решение внести изменения в крупную сделку АО «Баян Сулу», заключенную с ДБ АО «Сбербанк» (далее-Банк), в результате которой Обществом может быть отчуждено имущество, стоимость которого на 19.06.2017 года составляет 50,18 процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества, которая заключается в предоставлении ДБ АО «Сбербанк» имущества Общества в качестве залогового обеспечения по действующим и вновь финансируемым обязательствам.

1 2 3 4 5 ... 23