Акционерам

19.06.2018 11:00:00

Акционерное общество «Баян Сулу» сообщает об изменении места нахождения Кызылординского филиала Акционерного общества «Баян Сулу»: Республика Казахстан, Кызылординская область, почтовый индекс 120000, город Кызылорда, улица Каратогай, строение 12.

31.05.2018 16:40:00

Решение годового общего собрания АО «Баян Сулу» о выплате дивидендов за 2017 год по простым акциям АО «Баян Сулу»

Настоящим Акционерное общество «Баян Сулу», расположенное по адресу: Республика Казахстан,  110006, Костанайская область, г. Костанай, ул. Бородина,198, ИИК – KZ11914398412ВС02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»; БИК – SABRKZKA; БИН – 930940000055,  сообщает, что на состоявшемся 30 мая  2018 года годовом общем собрании акционеров АО « Баян Сулу» принято решение о выплате дивидендов за 2017 год по простым акциям  Общества (НИН - KZ1C24120012)  в размере  10 (десять) тенге 00 тиын  на одну простую акцию.

Дата начала выплаты дивидендов  -  27 августа 2018 года.

Дата  списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 16 августа 2018 года.

Дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу»  выплачиваются   деньгами в наличной форме по месту нахождения АО «Баян Сулу»   и  в безналичной форме.

Выплата дивидендов  осуществляется не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.

В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям  осуществляется в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества.

31.05.2018 16:30:00

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров Акционерного общества «Баян Сулу»

1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества:
30 мая  2018 года, начало - 15 час. 00 мин. местного времени, окончание -  16 час. 15 мин. по адресу: Республика Казахстан,110006 г. Костанай, ул. Бородина,198, административно - бытовой корпус, актовый зал;                                                                                                                
2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества:  
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».           2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2017 год.
4. Утверждение  финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2017 год.
5. Утверждение  порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2017 год.  
6. О дивидендах.
7. Об обращениях акционеров на действия  АО «Баян Сулу»  и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу»   о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.
                                                                                                                
3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования:                                                                                                      
По  вопросу 1.                                                                                                                                        
Итоги голосования: «За» - 40 716 791  голос. «Против» - нет.     «Воздержалось» - нет.
Принятое решение:  
Утвердить Повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».
2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.
3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2017 год.
4. Утверждение  финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2017 год.
5. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2017 год.
6.  О дивидендах.
7. Об обращениях акционеров на действия  АО «Баян Сулу»  и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
8. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу»   о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.
                                                                                                                                          
По  вопросу 2.                                                                                                                                        
Итоги голосования: «За» -40 716 791  голос.   «Против» - нет.     «Воздержалось» - нет. Принятое решение:                                                                                                                        
1.Избрать  счетную комиссию в количестве 4х человек в составе:
Галиева Жанар Турсынбаева, председатель комиссии, начальник юридической службы Общества,
Деркач Светлана Николаевна, член комиссии, начальник отдела бюджетного планирования        Общества,
Грунева Оксана Николаевна, член комиссии,  начальник шоколадного цеха Общества,
Кункенова Асель Багытовна член комиссии, старший бухгалтер центральной бухгалтерии        Общества.
2.Срок полномочий членов счетной комиссии установить до даты проведения годового общего собрания акционеров в 2021 году включительно.

По  вопросу 3.                                                                                                                                        
Итоги голосования: «За» -  40 716 791  голос.    «Против» - нет.     «Воздержалось» - нет.
Принятое решение:                                                                                                                    
Утвердить Отчет   Правления АО "Баян Сулу" о результатах своей деятельности за 2017 год,   признать работу Правления удовлетворительной.  

По  вопросу 4.                                                                                                                                        
Итоги голосования: «За» - 40 716 791  голос.     «Против» - нет.     «Воздержалось» - нет.  Принятое решение:  
Утвердить аудированную финансовую отчетность АО «Баян Сулу» за 2017 год в составе:                                                                                                                                                                                                                         - отчет  о финансовом положении;                                                                                                    
- отчет о  прибыли или убытке и прочем совокупном доходе;
- отчет о движении денежных средств;
- отчет об изменениях в  капитале;
- пояснительную записку (примечания к финансовой отчетности).
                                                                                                              
По  вопросу 5.                                                                                                                                        
Итоги голосования: «За» - 40 716 791  голос.   «Против» - нет.     «Воздержалось» - нет.          
Принятое решение:
Утвердить порядок распределения  чистого дохода, полученного по итогам работы АО «Баян Сулу» за 2017 год в сумме 2 257 999 725,62  тенге:
- часть чистого дохода   в сумме 446 600 000 тенге направить на выплату дивидендов  по простым акциям Общества;
- оставшуюся часть чистого дохода в сумме 1 811 399 725,62 тенге не распределять  и оставить на счете нераспределенной прибыли Общества.
По  вопросу 6.                                                                                                                                        
Итоги голосования: «За» - 40 716 791  голос.     «Против» - нет.     «Воздержалось» - нет.  
Принятое решение:
1.Исходя из суммы чистого дохода Общества,  направляемой на  выплату дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу»  за 2017 год в размере 446 600 000 тенге, количества размещенных простых акций – 44 660 000,  утвердить размер дивиденда за 2017 год в расчете на 1(одну) простую  акцию в сумме  10 тенге 00 тиын.
2.Установить следующий порядок и форму выплаты дивидендов:
       1) дата начала выплаты дивидендов – 27 августа 2018 года;
       2) дата списка акционеров, имеющих право получения дивидендов – 16 августа  2018 года;
       3) дивиденды по простым акциям АО «Баян Сулу»  выплачиваются   деньгами в наличной форме по месту нахождения Общества   и  в безналичной форме.
Выплата дивидендов  осуществляется не позднее девяноста дней с момента принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям при наличии сведений об актуальных реквизитах акционера в системе реестров держателей акций Общества.
В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера выплата дивидендов по простым акциям  осуществляется в течение девяноста дней с момента обращения акционера в Общество с документом, подтверждающим внесение о нем необходимых сведений в систему реестров держателей акций Общества;
4) выплата дивидендов осуществляется без привлечения платежного агента.
6) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты Общества:
Акционерное  общество «Баян Сулу»,  Республика Казахстан,
110006 г. Костанай,  ул. Бородина,198
ИИК – KZ11914398412ВС02320 в филиале Дочернего Банка АО «Сбербанк России»;
БИК - SABRKZKA
БИН – 930940000055.
3.Решение о выплате дивидендов по простым акциям АО «Баян Сулу»  опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом Общества, в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

                                                                                                                                
По  вопросу 7.                                                                                                                                        
Итоги голосования: «За» - 40 716 791  голос.   «Против» - нет.     «Воздержалось» - нет.  
Принятые решения:
Информацию  об отсутствии в 2017 году обращений акционеров на действия АО «Баян Сулу»   и его должностных лиц принять к сведению.
                              
По  вопросу 8.                                                                                                                                    
Итоги голосования: «За» - 40 716 791голос.     «Против» - нет.     «Воздержалось» - нет.
Принятое решение:  
Информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Баян Сулу»  за 2017 год принять к сведению.  
                                                                                                                          
4) иные сведения по решению акционерного общества - нет.

25.05.2018 15:30:00

Акционерное общество «Баян Сулу» сообщает об изменении места нахождения Актюбинского филиала Акционерного общества «Баян Сулу»: Республика Казахстан, Актюбинская область, почтовый индекс 030010, город Актобе, проспект Санкибай батыра, дом 1

17.05.2018 16:00:00

Акционерное общество «Баян Сулу» сообщает об изменении места нахождения Карагандинского филиала Акционерного общества «Баян Сулу»: Республика Казахстан, Карагандинская область, почтовый индекс 100022, город Караганда, улица Мельничная, стр. 24/8.

27.04.2018 16:00:00

Извещение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Баян Сулу» по итогам работы за 2017 год

Акционерное общество «Баян Сулу»,  расположенное по адресу: Республика Казахстан, 110006,  г. Костанай, ул. Бородина,198,  извещает о созыве  годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2017 год.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:  Правление  Акционерного общества «Баян Сулу», Республика Казахстан 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198.
Сведения об инициаторе созыва собрания:  Совет Директоров АО  «Баян Сулу».
Дата, время и место проведения  общего собрания акционеров общества:

30  мая   2018 года, 15 часов 00 мин. местного времени, Республика Казахстан, 110006, 
г.  Костанай, ул. Бородина,198, административно - бытовой корпус, актовый зал. 

Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00  мин. местного времени.
Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров общества, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится: 31 мая 2018 года, 15 часов 00 мин.  местного времени.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 3  мая  2018 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение Повестки дня общего собрания акционеров АО «Баян Сулу».

2.Определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов.

    3. Отчет Правления АО «Баян Сулу» о результатах своей деятельности за 2017 год.

4. Утверждение  финансовой отчетности АО «Баян Сулу» за 2017 год.

5. Утверждение  порядка распределения чистого дохода АО «Баян Сулу» за 2017 год. 

       6. О дивидендах.

7. Об обращениях акционеров на действия  АО «Баян Сулу»  и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

8. Информирование  акционеров АО «Баян Сулу»   о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества за 2017 год.

 

Порядок ознакомления акционеров общества с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доступны  акционерам для ознакомления не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Казахстан, 110006,   г. Костанай, ул. Бородина, 198;  при наличии запроса акционера – будут направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. 

Порядок проведения собрания:

До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.  Представитель акционера должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

На общем собрании не могут присутствовать иные лица без специального приглашения. Такие лица вправе выступать на общем собрании акционеров с разрешения председателя собрания.

Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

     Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и секретаря общего собрания, определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням).      Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем собрании акционеров.

Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением случаев:

-  предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на Общем собрании, по одному голосу по процедурным вопросам проведения Общего собрания.

Повестка дня может быть дополнена крупным акционером или советом директоров при условии, что акционеры извещены о таких дополнениях не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания.           В повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.
      Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены.

Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.

Протокол общего собрания акционеров составляется и подписывается в течение 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

Нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание:  статьи 35 - 37; 39 - 48; 50 -52; 76 Закона РК «Об акционерных обществах»;  пункты 6, 13,15,16, 17 НП ВС РК от 28.12.2008. №8.

 Совет Директоров АО «Баян Сулу»

24.04.2018 16:30:00

Информация о принятии к сведению информации о неразмещении акций

АО «Баян Сулу» сообщает, что Национальный Банк Республики Казахстан принял к сведению информацию о том, что за отчетный период с 03 октября 2017 года по 02  апреля 2018 года размещение акций АО «Баян Сулу» не осуществлялось (письмо НБ РК от 16.04.18. г. №33-11-03/2141).
По состоянию на 02 апреля 2018 года не размещено 55 340 000 (пятьдесят пять миллионов триста сорок тысяч) простых акций Общества.

02.04.2018 15:30:00

Справка о крупных акционерах по состоянию на 01.04.2018

30.03.2018 17:00:00

Акционерное общество «Баян Сулу» сообщает об изменении места нахождения Астанинского филиала Акционерного общества «Баян Сулу»: Республика Казахстан, почтовый индекс 010000, город Астана, Алматинский район, шоссе Алаш 24.

09.02.2018 16:30:00

Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества « Баян Сулу»

Информация о решениях, принятых внеочередным общим собранием акционеров акционерного общества « Баян Сулу» 
1)дата, время и место проведения общего собрания акционеров акционерного общества: 08 февраля 2018 года, начало - 15 час. 00 мин. местного времени, окончание - 15 час. 55 мин. местного времени, по адресу: Республика Казахстан, 110006, г. Костанай, ул. Бородина,198,административно - бытовой корпус, актовый зал. 
 2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров акционерного общества: 
 1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 
2.Избрание нового члена счетной комиссии. 3.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу». 
 3) решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества, с указанием итогов (результатов) голосования: 
 По вопросу 1
Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. 
Принятое решение: 
Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 
 1.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Баян Сулу». 
2.Избрание нового члена счетной комиссии. 
3.Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу». 
 По вопросу 2.
 Итоги голосования: «За» -40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет. 
Принятое решение: 
Избрать председателем счетной комиссии начальника юридической службы Общества Галиеву Жанар Турсынбаевну сроком полномочий до даты проведения годового общего собрания акционеров включительно. 
По вопросу 3. 
Итоги голосования: «За» - 40 716 791 голос. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.
Принятое решение: 
Аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Баян Сулу», определить ТОО «Crowe Horwath Nomad». 
 4) иные сведения по решению акционерного общества - нет.

1 2 3 4 5 ... 25